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落马贪官的“罕见”罪名

admin 发布于 2016-12-01 10:36
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撰文 | 李游

  贪官的罪名可能有哪些?

  不过,戴海波并非涉嫌隐瞒境外存款犯罪的第一人。

  谁是十八大后第一人?

  许亚林虽然只是副厅级官员,但其涉及的罪名很多——“

  许亚林也并非十八大后首位涉嫌隐瞒境外存款罪的官员,第一人可能跟他一样是内蒙古官员。

  当年12月18日,呼和浩特市中级人民法院根据被告人武志忠、于惠珑(武志忠妻子)犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度作出一审判决,判处武志忠无期徒刑,判处于惠珑有期徒刑9年。

  9个月后,内蒙古自治区高级法院二审裁定,驳回上诉,维持原判。此前《21世纪经济报道》就此案进行报道时曾指出,二审裁定将决定“其是否可能成为级别最高的隐瞒境外存款罪官员。”

  何为隐瞒境外存款罪?

  隐瞒境外存款罪并非新罪名,其在刑法中已存在近二十年。

  第395条第二款规定,国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

  隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在30万元以上的,应予立案。

  网络公开可检索的适用案例,最早可追溯至2003年,当年8月21日,深圳地铁有限公司原总经理马恭元,因犯受贿罪和隐瞒境外存款罪,被判处有期徒刑16年,并没收个人全部财产。

  时隔4年后,2007年,广州、上海、北京均有适用该罪名的案例披露。对上海而言,这是该市查处的首例隐瞒境外存款案——

  案例少因查实条件差

  隐瞒境外存款罪写入刑法近二十年,为何适用案例如此少?

  政知道注意到,上海2007年查处的首例隐瞒境外存款案,就是因成功得到香港廉政公署协助才最终定罪。

张伟民的裁定书

  检方在对与张伟民案有关人员进行调查时,一名张伟民的“老部下”向检察官提供了一叠书面单据,单据显示了张伟民曾在香港开设账户并向美国转移资金,涉案金额达344万元。这笔钱最终成为隐瞒境外存款罪的定罪依据。

  “受司法管辖权限制,香港财神网,我们只能委托香港廉政公署协助取证。协助取证程序复杂,审批时间漫长,此前曾有检察机关欲赴境外取证,但因等待批复时间超过侦查期限,最后不了了之。”负责办案的上海嘉定区检察院事后披露说,“经向市检察院二分院、区委、市检察院报告获批准,又经市检察院反贪局审核上报最高人民检察院,我们终于得到了最高检的‘破格’支持。等办齐赴港手续,时间已过去近4个月。”

  最终,他们在香港廉政公署的帮助下,获取了嫌疑人张伟民在香港汇丰银行的账户资料,并约见该案一名重要证人——股市操盘员,成功做完笔录。

  这类案件今后可能会多起来

  在洪道德看来,官员隐瞒境外存款被发现,一般是通过两种途径:一种行贿人是境外的,国内受贿人要求行贿人将行贿款项直接存在境外,这种暴露主要是从行贿人角度进行突破;另一种是通过代理人境外存款,当事人因为到国外去存款不方便,香港财神网,在当地委托代理人帮助协办事情,侦查机关从代理人途径查实的。

  “现在党内干部财产申报制度,内部已经在很严格地执行,如果隐瞒不报很可能在被调查后确定为该罪名。”洪道德说。

戴海波

  上海市人民检察院第一分院起诉书指控:被告人戴海波利用担任上海市张江高科技园区开发公司、上海张江(集团)有限公司总经理,上海张江集成电路产业区开发有限公司董事长,上海市浦东新区区委副书记、副区长,上海市南汇区区委书记,上海市经济和信息化委员会主任等职务便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物;在境外银行开设银行、股票、基金账户,存款数额较大,未按国家规定向主管部门如实申报,香港财神网,依法应当以受贿罪、隐瞒境外存款罪追究刑事责任。

  “今后,这类案件可能多起来。”洪道德说,“我们正在和一些国家、地区加快建立刑事司法协助,如果刑事司法协助建立起来,一旦有线索——犯罪嫌疑人将非法所得存在某个境外的机构,中方即可通过协助请求对方机构提供帮助。”

  不过,也有观点认为,目前隐瞒境外存款罪在查处上存在尴尬之处。中国政法大学刑事司法学院教授阮齐林说,中国在官员必须报告其境外存款方面的法律规定“不是很清晰”。据他了解,目前,在党的纪律方面,有要求处级以上的干部都要申报财产,但在法律上尚未明确。

  资料 | 南方日报、广州日报、中国青年报、最高检网等

  校对 | 王坤